A
Discrepancias de las mercancías, informes falsos y variaciones de la identidad son algunos de los ________________
Indicadores de advertencia
¿Cuáles son los 3 elementos en que consiste el trabajo forzado?
1.- Trabajo o servicio
2.- Amenaza de una pena cualquiera
3.- Involuntariedad
Análisis de riesgo y código de conducta son algunos de los ______ CTPAT Trade Compliance relacionados con la prevención del trabajo forzoso dentro de la cadena de suministro.
Requisitos
Aumento del delito y corrupción y debilitamiento del sector privado legitimo. ¿Son algunas de las consecuencias del lavado de dinero?
C/F
Cierto
¿Cuáles son las 3 etapas del lavado de dinero?
1.- Colocación
2.- Estratificación
3.- Integración
¿Oculta el origen de los fondos?
Lavado de dinero
Terrorismo
1ro de agosto de 2022
¿Qué es el trabajo forzoso?
Trabajo que se realiza de manera involuntaria y bajo amenaza
Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales
Lavado de dinero