PROCESOS
V/F: EIC se encarga de la validación de empresas en Atlas?
Falso: es el equipo DOC quien se encarga
¿Cuántos años tiene Ruy en Coface?
+18
¿Qué significa las siglas DRA?
Debtor Risk Assessment
¿Qué acciones hace el Corresponsal de fraude como parte de la prevención? (2)
Comunicados
compartir esquemas de fraude
Compartir resúmenes de casos de Fraude
Capacitación
V/F: Atlas es la plataforma para asignar un DRA
Falso: es Atlas Info
V/F: DOC son las siglas de Data Observation Center
Falso: significa: Data Operations Center y es el equipo que se encarga de las exposiciones hasta 250K€
¿Cuántos integrates tiene el equipo de Perú?
¿Cuántos tipos de DRA existen?
5: A, C, D, E y K
Cliente Falso
Cliente Fraudulento
Usurpación de Identidad
Insolvencia organizada
Nombre de la plataforma para registrar fraudes
SAFE
DRA A
Debtor Reports
Evaluación de Proveedores
Etc
Mencione dos personas de EIC con el mismo primer nombre
José (Chile); José (Brasil)
¿Qué es Solvencia?
Capacidad de una empresa para hacer frente a sus obligaciones
Contactar al CF
Proveedor toda la Info
Coloborar con el análisis
Nombre de los 2 IP Externos
Serasa
Informa
Cuál no es responsabilidad de EIC: a) Asignar DRA; b) Visitar a PHs, c) Recomendación de exposición; d) Evaluación de DOC & IP
Visitar a PHs
Nombre del nuevo (a) integrante de EIC
Alejandra Rodriguez
Mencione 3 categorias de indicadores financieros
Rentabilidad
Endeudamiento
Actividad
Liquidez
Mencione 3 de los 5 pasos que comprende el análisis de fraude
1) preanálisis, 2) acciones para mitigar el Riesgo, 3) análisis, 4) Reporte en SAFE, 5) concienciación
¿Cuántos data points utiliza el DRA E? mencione al menos 4
8: Capital, TO, patrimonio, # empleados, edad, actividad, experiencia de pago, ›Country risk