Hvidvask
Hvad er hvidvask?
At indtægten stammer fra en kriminel handling.
Hvad hedder skatteunddragelse på engelsk og hvor er skatteunddragelse placeret i pyramiden (set fra toppen) for typologier?
Tax evasion har placering nummer 4.
• Terrorist Financing (“TF”)
• Bribery and Corruption (“BC”)
• Sanctions Breaches & Sanctions Circumvention and Evasion (“SAN & SCE”)
• Tax Evasion (“TE”)
• Fraud (“FR”)
• Money Laundering (“ML”)
Hvad betyder gambling hvis det direkte oversættes til dansk?
Gambling defineres som: spil om penge.
Hvad er Monaco bedre kendt som?
Kirke Kyllinge-......... Hyllinge
Det var i 1949 eller cirka der...
omkring, da der var krig i korea
Hvad er den engelske forkortelse for hvidvask?
ML - Money laundering :D
Er skatteunddragelse en del af Nordeas code of conduct?
Ja - punkt 14 "Vi kontrollerer og håndterer risici for økonomisk kriminalitet" i COC :)
Hvad er aldersgrænsen for gambling?
15 år? - spørg dig selv, 18 år :D
Hvilken bil køre chefen?
BMW i4
Skillema-dinga-dinga-du, skillema-dinga-du...
hør på Søren Banjomus, han spiller nemlig nu"?
I hvilken lov omtales hvidvask?
Hvidvaskloven
Hvad er en momskarrusel?
En momskarrusel er kendetegnet ved, at en leverandør sælger en vare eller ydelse til en virksomhed, der så ikke afregner moms.
Hvilke køn gambler mest og hvad er aldersgruppen?
- 18 - 24 år
- 25 - 39 år
- 40 - 63 år
Det er især mænd, i aldersgruppen 25 - 39 år der lider af ludomani og spilleproblemer.
Hvor mange har fødselsdag i Maj?
0
De kom flyvende med storken......
til dette gudsforladte sted
Nævn 3 højrisiko brancher.
Rengøring, byggebrancher, pizzaria, kiosker.
Hvem bliver kaldt "Katten" og er god til at lave skatteunddragelse? :)))))
Fasar Abrar Raja :D
Hvilke af følgende 3 gambling sider anses for at være den største:
Hvor mange år har Fru Larsen været i Nordea?
41 år af de lange :D
Åh mamma...
mia tarzan mamma mia åh åh åh
Hvilken dansk bank var involveret i Danmarks største hvidvask sag?
Hertil bedes I oplyse beløbet der blevet svindlet for:
- 23,5 Milliarder
- 27,5 Milliarder
- 29,5 Milliarder
Knap fire milliarder euro – eller cirka 29,5 milliarder danske kroner – blev i en periode fra december 2008 til marts 2016 kanaliseret gennem rækken af selskaber, der alle havde konti i Danske Banks filial i Estland.
Hvilken lov benyttes til udmåling af straf ifm. skatteunddragelse?
Straffeloven § 302
Hvad står ROFUS for?
Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere.
Hvor mange i teamet bor i hus?
11 bor i hus (9 bor i lejlighed).
+/- 2
Guderne skal vide...
vi har kaldt hinanden lidt af hvert