Олон сонголттой
Аль нь оффшор улс биш вэ?
a. Сингапур
b. Арабын Нэгдсэн Эмират
c. Малайз
d. Ирланд
a. Сингапур
Аймгийн засаг даргын гэр бүлийн гишүүн нь улс төрд нөлөө бүхий этгээд мөн.
ҮНЭН
Хэн нь УТНБЭ биш вэ?
1. Комедиан Д. Амартүвшин
2. Хотын дарга Х.Нямбаатар
3. УИХ-н гишүүн М.Нарантуяа-Нара
4. Ерөнхий сайд асан, УИХ-ын гишүүн Л.Оюун-эрдэнэ-ий хүү О.Тэмүүлэн
1. Комедиан Д. Амартүвшин
Голомт банк хэдэн ёс зүйн кодтой вэ?
21
Туйл аялгуулан уншихыг яах гэдэг вэ?
1. дуулах
2. хайлах
3. шүлэглэх
2. хайлах
МУТСТ эрсдлийн үнэлгээнд хамаарахыг сонгоно уу.
a. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хүргэх сувгийн эрсдэл
b. Газар зүйн эрсдэл
c. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрсдэл
d. Бүгд зөв
d. Бүгд зөв
Монгол улс ФАТФ-ын гишүүн орон.
ХУДАЛ
Комплаенсийн хэлтэс нь аль захирлын шууд удирдлагад харъяалагддаг вэ?
1. Ерөнхийлөгч Г.Ганболд
2. CEO А.Одонбаатар
3. CRO Т.Отгон
3. CRO Т.Отгон
Н. Мөнхжаргал
Эрдэнэзуугийн хийд хэдэн суваргатай вэ?
1. 88
2. 100
3. 108
3. 108
Харилцагчаас 200,000 төгрөгийн үнэ бүхий бэлэг өгвөл та яах вэ?
a. Өөрөө авна
b. ДАГ-т мэдэгдэж өгнө.
c. Нэгжийн удирдлагадаа мэдэгдэж өгнө.
d. Комлаенсийн хэлтэст мэдэгдэж, СААХ-д өгнө.
d. Комлаенсийн хэлтэст мэдэгдэж, СААХ-д өгнө.
Голомт банкны Ёс зүйн дүрэм, Засаглалын Кодекс болон холбогдох бодлого, журмыг санаатай зөрчсөнийг мэдсэн бол ЗААВАЛ мэдээлэх шаардлагагүй.
ХУДАЛ
KYC гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
1. Know your capital
2. Know your company
3. Know your customer
4. Know your cousin
3. Know your customer
Голомт банк хэдэн газартай вэ?
19
Монгол улс газар нутгаараа дэлхийд хэддүгээрт ордог вэ?
1. 11
2. 23
3. 21
4. 18
4. 18
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны гол цөм нь ...... юм.
a. Гүйлгээнд хяналт тавих
b. Харилцагчийг таньж мэдэх
c. Сэжигтэй гүйлгээг мэдээлэх
b. Харилцагчийг таньж мэдэх
Комплаенсийн хэлтэс нь зөвхөн санхүүгийн байгууллагад байдаг.
ХУДАЛ
Зөрчлийн тухай мэдээллийг дараах сувгаар хүлээн авахгүй.
a. Утсаар - 18001646
b. И-мэйл whistleblowing@golomtbank.com
c. Төвийн нэгжийн оффисуудад байршиж байгаа хүлээн авах хайрцаг
d. ДАГ-ын захирал болон КХ-ийн захиралтай биечлэн уулзах
a. Утсаар - 18001646
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх нь хэний үүрэг вэ?
Банкны ажилтан бүрийн чиг үүрэг
Хөвөнг юунаас гаргаж авдаг вэ? 1. Шил
2. Мод
3. Ургамал
2. Мод
Аливаа нэг улсад бүртгэлтэй боловч тухайн улсдаа бодит байдлаар оршин байдаггүй банк?
a. Халхавч
b. Оффшор
c. Корреспондент
d. Арилжааны банк
a. Халхавч
Комплаенс нь байгууллагын нэр хүндийг хамгаалахад чухал үүрэгтэй.
Үнэн
МУТСТ-ын тухай хуулийн дагуу банк нь ямар зохицуулагч байгууллагын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн байдаг вэ?
a. АНУ-ын сангийн яамны харьяа OFAC
b. Европын холбоо
c. НҮБ-ын аюулгүйн зөвлөл
d. Бүгд зөв
c. НҮБ-ын аюулгүйн зөвлөл
Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагааны гол цөм нь юу вэ?
Харилцагчийг таньж мэдэх
Хамгийн анхны монгол кино ямар нэртэйгээр бүтээгдсэн бэ?
1. Үер
2. Тунгалаг тамир
3. Монгол хүү
4. Сэрэлт
3. Монгол хүү