اولا
•ما هو حجم غسيل الأموال على المستوى الدولي في 2022؟
•A- 400-800 billion
•B- 200-400 billion
•C. $800 billion – $2 trillion
•C. $800 billion – $2 trillion
تعتبر جرائم غسل الاموال من الجرائم؟
أ- المعقدة
ب- البسيطة
ج- ذات طابع خاص معقد
ج- ذات طابع خاص معقد
كم يوم في هذا الشهر ؟
28 يوم
جريمة غسل الاموال فيها :
1- الركن المادي
2- الركن المعنوي
3- جميع ما سبق
3- جميع ما سبق
الركن المادي النشاط والفعل (ايجابي او سلبي)
الركن المعنوي : العلم والارادة اي ان الجاني يعلم ولدية نية وقصد لارتكاب الجريمة.
أول رئيس لوزارة الخارجية في دولة الكويت؟
هو الشيخ صباح السالم الصباح.
وزير الشؤون الخارجية1962–1963
تأسست وزارة خارجية دولة الكويت رسميًا مع استقلال دولة الكويت
اذا وقعت الدولة اتفاقية دولية بخصوص غسل الاموال فيجب الالتزام بها؟
أ- نعم صحيح يجب الالتزام
ب- غير صحيح الاتفاقيات غير ملزمة
ج- لا تكون ملزمة الا بعد التصديق عليها من مجلس الامه
ج- لا تكون ملزمة الا بعد التصديق عليها من مجلس الامه
قانون الكويت مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب رقمة
أ - 106 لسنة 2013
ب- 107 لسنة 2013
ج- 106لسنة 2014
أ - 106 لسنة 2013
كفو والله المشنص
مبرووك
صح ام خطأ:
رد المبالغ محل الاتهام في جريمة غسل الأموال. لا ينفي قيامها ولا يعفى من المسئولية الجزائية فيها.
صح
·ولا ينال من ذلك ما تذرع به الطاعن – من قيامه برد المبالغ محل الاتهام لأصحابها ، لأنه لا يعفيه من المسئولية عن الجريمة التي أدين بها، ولا ينفي مقارفته لها، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير سديد.
•Alphonse Gabriel Capone توفي عن عمر
أ- 48
ب- 49
ج-47
عن عمر ناهز 48 عاماً
غسل الأموال وتمويل الإرهاب تستغل :
أ- الضعف الرقابي على الاموال
ب- الضعف الامني والاستقرار السياسي
ج- جميع ما سبق
ج- جميع ما سبق
صح ام خطأ- يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمداً بـــ:
*تحويل أو نقل أو استبدال هذه الاموال، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.
صح
•المادة رقم 2
يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة، وقام عمداً بما يلي:
-أتحويلها أو نقلها أو استبدالها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي التي تحصلت منه الأموال، على الإفلات من العواقب القانونية لفعلته.
-ب إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
-تاكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن أية جريمة تنص عليها أحكام هذه المادة، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه. ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته عن أي جريمة أخرى من جرائم غسل الأموال. وعند إثبات أن الأموال هي متحصلات جريمة، فليس من اللازم أن يكون قد تم إدانة شخص بارتكاب الجريمة الأصلية.
قول لنا موقف تعلمت منه او صار درس في حياتك
شكرا لك
مراحل غسل الاموال على الترتيب الاتي:
أ- الايداع - التمويه - الادماج
ب- التمويه - الايداع - الادماج
ج-الايداع - الادماج - التمويه
أ- الايداع - التمويه - الادماج
صح ام خطأ:
تسقط الدعوى و العقوبة في جرائم غسل الاموال و تمويل الارهاب
خطأ.
المادة رقم 42
"لا تسقط بمضي المدة الدعوى الجزائية أو العقوبة المحكوم بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
من أساليب غسيل الاموال التقليدية والحديثة:
1- الصفقات الوهمية
2- الفواتير المزيفة
3-اعمال السمسرة
4- تهريب الاموال عبر الحدود كاش
5- جميع ما سبق
جميع ما سبق
الاثار المترتبة على غسل الأموال:
1- حرمان البلاد من العوائد الإيجابية وتتمثل بالقيمة المضافة الى الدخل القومي وما يرتبط بها من تشغيل أعماله وعلاج البطالة وتكافئ الفرص. -
2- تؤدى الممارسه الغير القانونية الى اعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع بصورة غير عادلة.
3- تؤدى عمليات غسيل الاموال لحدوث اضطرابات اجتماعية سياسية نتيجة انتشار التنظيمات الإجرامية
4- جميع ما سبق
4- جميع ما سبق
بحكم المادة 31 يجوزو الاعفاء من العقوبات المقررة في قانون غسل الاموال اذا بادر الجاني بابلاغ السلطات العامة بمعلومات لم تكن تستطيع الحصول عليها. في حالات معينة اختر الاجابة الصحيحة:
أ- منع ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب.
ب- تمكين السلطات من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو ملاحقتهم قضائياً.
ج- الحصول على أدلة.
د. جميع ما سبق
د. جميع ما سبق
الاشخاص المعرضون سياسيا
1- اصحاب المهام العليا في الداخل فقط
2- اصحاب المهام العليا في الخارج فقط
3- الدبلوماسيون فقط
3- ليس ايا مما سبق
3- ليس ايا مما سبق
-الشخص الطبيعي الموكل إليه مهام عامة عليا في دولة الكويت أو دولة أجنبية أو مناصب إدارية عليا في المنظمات الدولية وأفراد أسرته.
لوحة الموزة للفنان الإيطالي: ماوريتسيو كاتيلان
بيعت بمبلغ ؟
1- 120 الف دولار
2- 125 ألف دولار
3- 130 الف دولار
1- 120 الف دولار
في الايداعات المليونية حفظت القضية بسبب قصور تشريعي ولم يستدل ان هذه الاموال متحصلة من جريمة- وعلية يكون من حق النواب الحصول على :
1- لسماح لهم بصرف الأموال التي جمدت
2- استعادتهم للكفالات .
3- احقيتهم بالتعويض
4- كل ما سبق
4- كل ما سبق