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La reproducción y distribución de copias de obras protegidas por el derecho de autor, sin autorización.
Piratería.
Actividad ilegal donde ocurre el ingreso de mercancías a un país sin pagar los impuestos respectivos o sin seguir la regulación correspondiente de armas
Contrabando de armas.
El abuso de poder público para obtener beneficio particular
Corrupción.
Engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y con el cual alguien queda perjudicado.
Fraude.
Actividad ilegal que consistente en el cultivo, elaboración, facilitación del consumo y comercio
Tráfico de drogas o estupefacientes.
A través de la violencia o la intimidación, se obliga a la víctima a realizar u omitir acciones, con fines de lucro para el delincuente.
Extorsión.
Acto criminal para provocar terror en el público, un grupo de personas o personas particulares
Terrorismo.
Captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas
Trata de personas.
Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo.
Es un proceso
No solo el que lava dinero comete el delito, también el que ____
Ayudar a la comisión del delito
Antes de lavar dinero, se debió cometer algo
Actividades ilegales
Los bienes del LD siempre tienen de un ___
Origen ilícito
El el objetivo final de lavar dinero es
Apariencia legal
El LD consiste en hacer que los bienes de las actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y _______.
Circulen en el sistema financiero
Acto que se realiza con la intención de evitar la identificación de los bienes ilícitos
Encubrir el origen
Sinónimos más utilizados para la definición del LD
Ocultación, Encubrir, Disimular