CONOCE A TU CLIENTE (KYC)

1

100

¿CUAL ES EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA POLITICA CONOCE A TU CLIENTE (KYC)?

IDENTIFICAR Y VERIFICAR LA IDENTIDAD DEL CLIENTE.

2

100

FACTOR DE RIESGO QUE DEBE EVALUARSE EN LA POLITICA CONOCE A TU CLIENTE

ORIGEN DE LOS FONDOS

3

100

¿CUANDO DEBE ACTUALIZARSE LA INFORMACION DEL CLIENTE SEGUN LA POLITICA: CONOCE A TU CLIENTE?

DE FORMAR PERIODICA Y CUANDO EXISTAN CAMBIOS RELEVANTES

4

100

¿QUE TIPO DE CLIENTES REQUIEREN DEBIDA DILIGENCIA REFORZADA?

PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE (PEP)

5

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¿QUE DEBE DE HACERSE ANTE UNA OPERACION INUSUAL DETECTADA BAJO LA POLITICA CONOCE A TU CLIENTE?

REPORTARLA COMO OPERACION SOSPECHOSA SEGUN LA NORMATIVA