Soborno y corrupción
¿Qué es soborno?
Es el acto de pagar a otro individuo una comisión secreta u objetos ilegales.
Las reuniones inusuales son:
Señales de alerta de los esquemas de soborno.
Najib Razak (Hijo)
Low Taek Jho (Sobrino)
Frase usada en la colusión
El que no tranza no avanza
¿Qué es corrupción?
Cualquier actividad deshonesta en la que Empleados, Administradores, Accionistas, Directores o Proveedores actúan de forma contraria a los intereses de la entidad y abusan de su posición de confianza para alcanzar alguna ganancia personal o ventaja para sí mismos o para un tercero.
¿Qué celebramos en México, el 20 de noviembre?
La revolución mexicana.
Los procedimientos que realiza el auditor con el fin de obtener mayor evidencia de la proporcionada por las pruebas a los controles y los procedimientos analíticos.
¿Qué articulo de la Ley antilavado menciona las actividades vulnerables?
Articulo 17 fracción XI
¿Cuál es el nombre de la maestra de la clase, problemas y prevención del fraude?
Susana del Carmen Flores Estrella
¿Cuáles son los 3 países con peores percepciones de corrupción a nivel mundial?
Venezuela
México
Perú.
Procedimiento en el que empleamos nuestro juicio profesional para analizar la información contable e identificar partidas significativas o inusuales.
Análisis de datos o de la Información.
Menciona dos señales de alerta de los esquemas de soborno
Reuniones inusuales, pago de proveedores a una cuenta personal, solicitud de viáticos con montos muy altos
Mencione los primeros 2 sectores vulnerables de corrupción.
Construcción.
Industrias que impactan el medio ambiente.
¿Qué se puede demostrar con el método de efectivo?
Se puede demostrar que la cantidad que utiliza es mayor a la que posee por sus fuentes de ingresos legales.
Menciona el nombre de la película, en la cual fueron malversados los fondos, por Najib Razak.
El lobo de Wall Street
¿En que país se desarrollo el escándalo político de nuestro caso de corrupción?
Malasia
¿Qué se celebra en México el 5 de febrero?
El aniversario de la CPEUM.
A un análisis de los saldos de cuenta o cambios en los saldos de cuenta dentro de un periodo contable que implica crear una expectativa que se base en información financiera, no financiera o ambas.
Por medio de un correo electrónico.
"En este método se estudian todos los depósitos, transferencias, re depósitos, y demás similares que realiza el investigado en sus cuentas bancarias" ¿De qué método habla?
Método de depósito bancario