Sistemas de gestión del fraude
Esta actividad envía una alerta al analista de fraude que pudo haber ocurrido un evento de fraude
Una alarma/ Incidente
¿Cuáles son los dos métodos necesarios para hacer algun fraude?
Engaño y conversión
Se denomina al procedimiento que usa el defraudador para obtener dinero del fraude realizado
Metodo de conversión
¿Cuál es el trabajo de un Analista de Sistemas de Gestión de Fraude?
Atender las alarmas/ casos de fraude
¿Cuáles son las 3 aristas del triángulo de fraude
Oportunidad, Racionalización, Motivación
¿Qué es un método de engaño?
Una técnica utilizada por el estafador realizar el fraude
¿Cómo se llama cuando se emite una alarma y de hecho no hay fraude involucrado?
Falso Positivo
¿Cuáles son los 3 tipos de perfiles
Perfiles Situacionales, Perfiles Conductuales, Victimología
¿Qué es un exploit?
Es una serie e eventos sistematizados y sistematizados y organizados utilizados por el defraudador para cometer el fraude
Cuando se trata de FMS - mientras mas alarmas hay, mejor está funcionando el sistema.
Falso - Demasiadas alarmas crean más actividad que el equipo de fraude no puede procesar
¿Cuál es el perfil típico del defraudador interno?
El empleado modelo, siempre se queda hasta tarde, nunca toma vacaiones, mas de 10 años de experiencia en el trabajo
¿Cómo llaman al defraudador que entra en un sistema informático usando medios ilegales
Un hacker
¿Qué es un método de incursión?
La forma en que un estafador evita la seguridad y los controles de su red
¿Cuál es el propósito de un sistema de gestión de fraude?
generar una alarma cuando se detecta actividad de red sospechosa
¿Qué industria es famosa por tener las PÉRDIDAS MÁS GRANDES por evento de fraude?
Telecomunicaciones
¿La definición de fraude es la misma en todos los países?
No
¿Cuál es la diferencia entre un MOD y MOC?
MOD - ¿Cómo te engañan, MOC-cómo obtener dinero de él