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¿Cuál es la principal agravante de los delitos contra el secreto bancario?
quien lo realice sea o haya sido empleado del banco
¿El secreto bancario no es absoluto y puede ser vulnerado en casos específicos?
verdadero
¿Que ley regula las Operaciones Prohibidas?
LIC
El _______ Administra impuestos y regula las “actividades vulnerables” (inmobiliarias, joyería, remesas, etc.), obligando a reportar operaciones inusuales
SAT
Teniendo en cuenta la vasta extensión de cuerpos acuáticos que circundan el territorio nacional mexicano, y considerando específicamente aquellos que no se sitúan en el límite occidental de dicho país, ¿podrías indicar el nombre oficial del océano que, en contraposición al que se ubica hacia el poniente, baña las costas orientales de México?
Océano Atlántico
¿En qué caso un juez puede levantar el secreto bancario?
cuando existe un procedimiento judicial que así lo requiera
¿Como qué tipo de información financiera es considerado el secreto bancario?
Información CONFIDENCIAL
¿En que artículo están principalmente están listadas las operaciones prohíbidas
106
El _________________ Supervisa sistemas de pago y operaciones cambiarias; colabora en regulación antilavado, por ejemplo sobre flujo de remesas y control de divisas.
Banco de México
En el ámbito de la geografía terrestre, existe un conjunto de convenciones cartográficas que establece ciertas líneas abstractas trazadas sobre el globo terráqueo con el propósito de facilitar la localización espacial y la medición de coordenadas; dentro de este sistema, existe una línea específica, de importancia fundamental, que marca la división equitativa entre el hemisferio norte y el hemisferio sur de nuestro planeta: ¿podrías precisar el nombre técnico que recibe dicha línea imaginaria?
El Ecuador
¿Qué tipo de sanciones penales existen por violar el secreto bancario?
privación de la libertad y multa
¿Quien es el sujeto activo en el secreto bancario?
el cliente o titular de la cuenta bancaria
¿Cuantas fracciones tiene el artículo 106 de la LIC?
XXI
Es una institución que regula y supervisa bancos, Sofomes, casas de cambio y el mercado de valores; exige el cumplimiento de las normas antilavado.
CNBV
Dentro del vasto universo de los elementos químicos que componen la tabla periódica, considerando las propiedades intrínsecas como la densidad en condiciones normales de presión y temperatura, ¿serías capaz de identificar cuál es el metal que, debido a su estructura atómica única, posee la menor masa volumétrica, haciéndolo el más liviano conocido por la ciencia moderna?
El litio
¿Qué artículo de la Ley de Instituciones de Crédito regula las excepciones al secreto bancario?
artículo 142
Menciona los 3 casos que vimos en la presentación de excepción al secreto bancario:
investigaciones judiciales, Solicitudes de información por parte de autoridades fiscales, Lavado de dinero o financiación del terrorismo.
¿Es posible que las instituciones de crédito realicen cualquier tipo de comercio de mercancías?
No
Es una institución dependiente de la SHCP, analiza reportes de operaciones relevantes o sospechosas de todos los sectores financieros y coordina congelamientos de bienes ligados a lavado.
UIF
Teniendo en cuenta los complejos mecanismos bioquímicos que las plantas superiores, dotadas de clorofila, emplean para transformar la energía lumínica proveniente del astro rey en energía química utilizable, mediante un proceso que implica una serie de reacciones químicas altamente específicas, ¿puedes señalar cómo se denomina científicamente dicho proceso vital que sustenta la vida en el planeta?
fotosíntesis
¿Cuáles son las tres autoridades que pueden levantar el secreto bancario para la comprobación de delitos y responsabilidad del imputado?
El Fiscal General de la República, Procuradores Generales de Justicia de las entidades federativas y Procurador General de Justicia Militar
¿Qué artículo y en qué Ley se regula el secreto bancario?
El secreto bancario está regulado principalmente por el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.
¿Las instituciones de crédito pueden administrar fincas rústicas?
Si
¿Qué autoridad canceló el registro de la SOFOM WENANCE?
CONDUSEF
En el amplio y fascinante estudio de las civilizaciones mesoamericanas precolombinas, considerando las manifestaciones arquitectónicas monumentales que estas culturas nos legaron, y enfocándonos en particular en una ciudad sagrada localizada en la península de Yucatán, famosa por su emblemática pirámide escalonada y su avanzado conocimiento astronómico, ¿podrías indicar qué civilización fue responsable de la construcción de la célebre ciudad de Chichén Itzá?
los mayas