Nordeas forkortelser
Hvad står BRRM for?
Branch Region Risk Manager
Hvilken dansk bank er "indehaver" af den største hvidvaskskandale
Danske Bank (Kilde DR.dk - Hvidvaskskandale breder sig: Mistænkelige milliarder fossede også gennem Danske Bank i Litauen)
I hvilket år var der folkeafstemning om indførelse af Euroen i Danmark
September 2000
Danny er "kendt" for at opdrætte dette insekt
Bananfluer
Nicolai Dyhr var under programmet ansat her
Horten
Hvad står LC&I for?
Large Corporates and Institutions
Hvilke to dyr skal der til for at skabe et muddyr
Æsel og hest
Grænsen for hvor meget du må betale i kontanter til en virksomhed
Kontantgrænsen er 15.000 kr.
AC er vokset op på denne ø
Fyn - Danmarks Provence
Amira afleverede skotøjsæsker med kontanter til denne mand
Køge Calle - Carl Richard Christensen.
Hvad står MLRO for?
Money Laundering Reporting Officer
Hvornår blev hvidvaskloven vedtaget`?
1993
Hvor meget må du betale i privatsælger i kontanter ved samhandel
Ubegrænset
Dorte får ofte varmen i dette land
Gambia
Jimmy Skjoldborg (Fazars "babysitter") er medlem af denne bande
Bandidos
Hvad står CDS for?
Customer Delivery Support
Hvilke tre faser kan der indgår i hvidvask
Placering, Lagring og Sløring (Kilde: Anklagemyndigheden)
Til og med hvilken dato kan 1.000 kr-sedlen bruges?
Til og med d. 31. maj 2025
Hvad kalder Anders Buchwaldt også Kirke Hyllinge
Danmarks Monaco
Hvilken form for kriminalitet benyttede Martin Malm sig primært af i sit samarbejde med rockermedlemmerne
Fakturasvindel
Hvad står FCIIA for?
Financial Crime Intelligence, Investigating Analytics
Hvor mange penge estimerer hvidvask sektratariatet, at der bliver hvidvasket for i Danmark
(a. 30 -39 mia, b. 40-49 mia, c. 50 -59 mia, d. 60 -69 mia).
68 milliarder kroner
I hvilket årti blev 20 kr-sedlen erstattet af en mønt?
1990 (kilde: Danmarks Nationalleksikon)
3
TV2 brugte dette sikkerhedsbureau i Den Sorte Svane
Guardian