Autoridades Nacionales
Es la autoridad que recibe, analiza y disemina la información contenida en los diferentes tipos de reportes y avisos que envían los SO
¿Qué funciones hace la UIF?
Recursos de una agrupación de trabajadores son extraídos sistemáticamente hacia cuentas personales de personas físicas y morales para adquirir bienes y servicios de lujo a nombre del líder. También se envía dinero a Europa que regresa a cuentas distintas pero vinculadas con los involucrados.
Banca múltiple y banca múltiple - cambiarios
¿Cuáles son los sujetos obligados clasificados en riesgo alto?
¿Cuáles son los 3 procesos de la fase de diseño de la Metodología Basada en Riesgos?
¿Cuáles son las funciones de la Fiscalía General de la República?
Una empresa de reciente creación invierte en grandes desarrollos. Presenta gastos y aumentos de inventario fuera de lo común. Busca justificar el origen de los fondos simulando préstamos y pagos de servicios de empresas relacionadas. Las empresas presentan representantes legales jóvenes.
¿Cuáles son las señales de alerta de la tipología Desarrollo de Bienes Raíces con dinero ilícito?
Delincuencia organizada; nivel de recursos ilícitos generados en el país; corrupción
Diseño - Implementación - Valoración
¿Cuáles son las 3 fases de la Metodología de la Evaluación Basada en Riesgos?
La SHCP a través de UBVA, UBD, USPSS
¿Cuáles son las autoridades que hacen las funciones de regulación en cuestión de LD y FT?
Numerosas operaciones de transferencia realizadas por empresa que no presentan actividades de comercio exterior en sus declaraciones fiscales.
Se identifica la usurpación de funciones y operaciones exclusivas de las instituciones financieras
Los accionistas de las empresas son empleados jóvenes de bajo perfil dentro de la organización
¿Cuáles son la señales de alerta de la tipología Estructura corporativa simula operaciones para lavar dinero ilícito?
Por su posición geográfica, se facilita el movimiento de mercancías y recursos ilícitos y operaciones. Tiene una probabilidad de ocurrencia alta y su impacto también es alto.
¿Cuál es el riesgo de Movimientos Transfronterizos en Puertos de Entrada y Salida Internacional?
Productos y servicios, tipos de clientes y/o usuarios, países o áreas geográficas, canales de envío o distribución, transacciones
¿Cuáles son los componentes mínimos para la identificación de indicadores para cada uno de los elementos de riesgo?