Schufa
Was bedeutet Schufa ?
Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung
Was bedeutet Fatca?
Foreign Account Tax Compliance Act
Welche Sorgfaltspflicht gilt für Menschen mit Pep- Status ?
Verstärkte Sorgfaltspflicht
100.000 pro Einleger Bund pro Kreditinstitut
Was ist das Ziel der Schufa?
Minimieren von Zahlungsausfällen und stabilisieren des Kreditmarktes
Was ist die Schufa und wann wurde sie eingeführt?
US- Amerikanisches Gesetz von 2010
Nenne 4 Personen die unter den Pep- Status fallen.
Regierungschefs, Minister, Botschafter vom Militär, Richter in hohen Gerichten, Staatschefs
Wie lang ist die Erstattungsfrist bei einem Ausfall?
7 Werktage
Wann wurde die Schufa gegründet ?
Gründung 1972
Wie viel Quellensteuer für bestimmte US-Einkünfte ?
30% Quellensteuer
Was muss das Kreditinstitut beachten wenn jemand ein Pep-Status hat (Nenne 2)
Erhöhtes Risiko für Korruption und Geldwäsche
Wie heißt das Unternehmen, welches das Geld erstattet ?
BVR Institutsicherung GmbH