Hvidvask og AML
Hvad står forkortelsen AML for?
Anti-Money Laundering
Hvor mange måneder har projektet varet?
6 måneder
Hvornår blev begrebet MLRO først introduceret i finanssektoren?
I 1990’erne som en del af internationale AML-initiativer
Hvilken populær Netflix-serie handler om en revisor, der bliver involveret i hvidvask for et narkokartel?
Ozark
Hvor mange minutter er der på en standard arbejdsdag på otte timer?
480 minutter
Hvad er formålet med en SAR (Suspicious Activity Report)?
At rapportere mistænkelig aktivitet relateret til økonomisk kriminalitet til myndighederne.
Hvilke opgaver løser MLRO ikke længere?
Kontoopgørelser, controlling på ændring af spærrekoder og PF opfølgning
Hvilken international organisation er ansvarlig for at udarbejde AML-standarder?
FATF (Financial Action Task Force)
Hvilken film fra 2013 handler om en skruppelløs børsmægler og er baseret på en sand historie?
The Wolf of Wall Street
Hvilket dyr er kendt som verdens hurtigste?
Geparden
Hvad er den primære funktion af en MLRO?
At overvåge, rapportere og sikre compliance i relation til hvidvask og terrorfinansiering
Hvad er den nye standardtid for OP/Eskaleringer fra OK Privat?
0,50 timer (30 min)
Hvilket land blev anerkendt som det første til at indføre en hvidvasklovgivning?
USA, med Bank Secrecy Act i 1970
Hvilken kendt karakter i serien "Breaking Bad" hjælper Walter White med at hvidvaske penge?
Saul Goodman
Hvad er den kemiske formel for vand?
H₂O
Hvilken lovgivning regulerer hvidvask i Danmark?
Hvidvaskloven
Hvem har i særlig høj grad udvist stor begejstring for MLRODIN?
Mahmoud
Hvad er den maksimale bøde for overtrædelse af hvidvaskreglerne i Danmark?
Det afhænger af overtrædelsens omfang, men kan løbe op i flere millioner kroner.
Hvilken film fra 1990 handler om organiseret kriminalitet og hvidvask gennem Las Vegas kasinoer?
Goodfellas
Hvilken europæisk by er kendt som "Lysets By"?
Paris
Hvilken type transaktioner er finansielle institutioner særligt forpligtede til at overvåge ifølge hvidvaskloven?
Usædvanlige eller mistænkelige transaktioner (fx store kontantindbetalinger, transaktioner til højrisiolande eller komplekse transaktioner uden en klar økonomisk begrundelse)
Hvad er vi lykkedes med at effektivisere standardtiderne i MLRO med i alt (det samlede resultat)?
34%
Hvor mange år er virksomheder forpligtet til at opbevare dokumentation og oplysninger om kunders identitet ifølge den danske hvidvasklov?
5 år
I hvilken James Bond-film er skurken en bankmand, der finansierer terrorister?
Casino Royale
Hvad er verdens højeste bjerg?
Mount Everest