Begreber
Uberettiget at modtage eller skaffe sig eller andre del i økonomisk udbytte eller midler, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse.
Hvad er hvidvask?
Når en virksomheds samarbejde med en kunder stopper må de opbevarer all væsentlige oplysninger i hvor lang tid
Hvad er 5 år?
Hvem skal underretningen ske til?
Hvad er Hvidvasksekretariatet?
Du er ejendomsmægler og får en mail fra din kunde om at deres familie ønsker et hus med et bederum, da de er muslimer. Dette gør du med mailen efterfølgende.
Hvad er at slette mailen?
En kunde må gerne betale et hus med kontanter.
Hvad er falsk?
Hvordan regler overholdes og retningslinjer efterleves.
Hvad er compliance?
Når en virksomhed har undersøgt en kunde som følge af mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, hvor lang tid skal de opbevare resultaterne af undersøgelsen?
Hvad er 5 år?
Hvor skal underretningen ske?
Hvad er GoAML?
En ung mand i start 20’erne kontakter dig i byen. Han har nogle kontanter på sig, men ønsker at få dem på hans konto. Han spørger derfor sig om du kan hjælpe ham (tilkengæld får du 500 kr. ekstra kontant)
Dette siger du til den unge man.
Hvad er det kan jeg ikke hjælpe dig med? (bare sig nej)
Virksomheden må godt bruge ord som hvidvask overfor kunden
Hvad er falsk?
En sikkerhedsløsning til styring af identitet og adgang, der kræver to former for identifikation for at få adgang til ressourcer og data
Hvad er two-factor authentication?
Dette skal banken gøre, hvis kunden ikke har dansk cpr-nummer.
Hvad er få en kopi af kundens aktive kørekort eller pas og få en kopi af kundes identifikationsnummer udleveret af kommunen?
Dette gør Hvidvasksekretariatet efter at have modtaget en underretning.
Hvad er undersøger sagen nærmere?
Du er virksomhedsejer og får en kunde der er registreret i PEP
Dette skal du være særligt opmærksom på.
Hvad er kunden er under skærpet overvågning, grundet at denne kan være genstand for modtagelse af bestikkelse og anden korruption?
PEP er en person under skærpet overvågning i et særlig offentligt erhverv
Hvad er sandt?
Et ofte ungt menneske, der bliver brugt af kriminelle til at hvidvaske penge.
Hvad er et mulddyr?
Sådan skal passwords ikke opbevares.
Hvad er fysisk?
Dette er hvad AML er en forkortelse for.
Hvad er Anti Money Laundering?
Dit kontaktløsekort er blevet misbrugt, og du har bevist at der er sket uberettiget anvendelse af kortet
Denne lov anvendes.
Hvad er BL § 99 jf. § 100, stk. 1
Banken skal dække hele tabet.
Rådgiver skal iagttage kunde transaktioner, uanset om der er mistanke eller ej
Hvad er sandt?