Asamblea de Accionistas
¿Qué es la asamblea de accionistas?
Es el órgano máximo de una organización
¿Cuál es la tarea encomendada del Consejo de Administración?
Definir el rumbo estratégico de la organización y aprobar la gestión diaria
¿Por qué el Consejo de Administración necesita comités de apoyo?
Porque no puede supervisar todos los detalles operativos y estos comités facilitan la supervisión técnica en áreas clave.
Es el riesgo que impide la ejecución del plan estratégico de la institución
Riesgo estratégico
Políticas de inversión y financiamiento de la sociedad.
¿Con cuántos días de anticipación la Asamblea Accionista debe poner a disposición la información?
15 días
¿Cuántos miembros puede tener el consejo de administración?
Entre 3 y 15 miembros
¿Cuáles son los cuatro principales comités propuestos por el CMPGC?
1. Comité de Riesgos y Cumplimiento
2. Comité de Auditoría
3. Comité de Finanzas y Planeación
4. Comité de Evaluación y Compensación
Son las 3 funciones principales del comité de riesgos y cumplimiento
Prevención, detección y mitigación de riesgos
El Comité opina en...
El presupuesto anual de la organización y su aplicación.
¿Cuál es la responsabilidad de la Asamblea de Accionistas?
Proteger los derechos de los accionistas.
¿Quién realiza la gestión diaria de la empresa?
El Director General y la estructura operativa de la empresa.
¿Qué propone el Comité de Evaluación y Compensación además de las políticas de evaluación?
Propone el código de ética y el plan de sucesión.
El comité de riesgos y cumplimiento, además de evaluar riesgos, da un seguimiento estricto a las disposiciones...
Legales
¿Qué propone el comité?
La dirección estratégica de la sociedad.
¿Qué significa CMPGC?
Consejo Coordinador Empresarial
¿Cómo asegura el Consejo de Administración el cumplimiento de las disposiciones legales?
Se cerciora de que la sociedad cuente con mecanismos adecuados para cumplir con las disposiciones legales aplicables.
¿Qué característica deben tener los miembros del Comité de Auditoría?
Deben ser independientes.
Dirección General
¿Qué debe contemplar el plan estratégico?
La generación de valor económico y social
¿Qué dos cosas debe hacer la empresa para mantener informados a los accionistas?
1. Contar con mecanismos de comunicación
2. Recibir un informe anual del Consejo de Administración y los órganos intermedios.
¿Qué mecanismo debe promover el Consejo de Administración respecto al Director General?
Plan de sucesión del Director General y de los funcionarios de alto nivel.
¿Qué políticas define el Comité de Evaluación y Compensación?
Define políticas para la evaluación del desempeño y remuneración del Director General y altos funcionarios.
¿Cuál es la función de los mecanismos implementados?
Identificación, análisis, administración y control de riesgos.
Este comité debe asegurar...
La permanencia y estabilidad de la organización en el tiempo