Conceptos y Tipos de Personas
Es el concepto base dentro de KBTQ que define a un individuo o entidad en el modelo global.
¿Qué es el Concepto de Persona?
Agrupaciones de información que abarcan desde los datos primarios y socioeconómicos hasta la documentación del sujeto.
¿Qué son los datos básicos, datos socioeconómicos y documentos?
Clasificaciones de cumplimiento que identifican a personas políticamente expuestas y personas expuestas relacionadas.
¿Qué son las personas políticamente expuestas y personas expuestas relacionadas (PEP / RBA)?
Condición técnica que define el rol de KBTQ como sistema receptor y sus persistencias asociadas.
¿Cómo opera KBTQ como pieza esclava y cómo se utilizan sus persistencias?
Distinción fundamental entre una persona humana y una persona jurídica o corporativa.
¿Cuál es la diferencia entre Persona Física/Natural y Jurídica?
Elementos de KBTQ encargados de gestionar las vías de comunicación, direcciones, teléfonos, correos y la agenda de contactos.
¿Qué son los canales de contacto y la agenda de contactos?
Normativas internacionales y marcos regulatorios de control fiscal gestionados en el repositorio.
¿Qué son FATCA y RBA?
Etapas del flujo técnico de incorporación de datos desde sistemas anteriores, incluyendo carga inicial, incremental, validación y conciliación.
¿Cómo se ingesta la información de Legacy?
Identificadores únicos que permiten diferenciar en el sistema global si el sujeto mantiene una relación con el banco o no.
¿Qué son el ID de cliente global y el ID de no cliente global?
Módulos funcionales orientados a relacionar perfiles, agrupar entidades y establecer diferencias claras frente al colectivo y la segmentación.
¿Qué son las relaciones, colectivos y segmentación?
Componentes visuales y de estado que contemplan el avatar, el tratamiento de fallecidos y el Customer Login.
¿Qué son el avatar, fallecidos y el Customer Login?
Modelo de coexistencia operativa con Legacy que se realiza a través de Titán en lugar de transacciones de CICS Connector.
¿Cómo se da la convivencia con Legacy y qué consideraciones se deben tomar con Titán?
Clasificaciones especiales que agrupan a prospectos, beta testers y personas que presentan quejas recopilando sus datos.
¿Cuáles son los posibles casos para No clientes?
Herramientas de búsqueda y clasificación avanzada que incluyen buscadores, Multitax/MultiCIF/MultiCUIT y carterización.
¿Cuáles son las funciones de buscadores, Multitax y carterización?
Proceso operativo fundamental mediante el cual se unifican o fusionan identidades de clientes en el sistema.
¿Qué es la refundición?
Relación con otras áreas usuarias del banco ejemplificada en procesos complejos como el Onboarding de Personas Jurídicas.
¿Cuáles son las dependencias de otras UUAA y el caso de uso de Onboarding PJ?