Autoridades
Autoridad encargada de la presentación de la denuncia ante el MP sobre la comisión de delitos por recursos de procedencia ilícita.
SHCP
¿Que artículo del CPF tipificado el delito de lavado de Dinero?
Artículo 400
Año y origen del término "lavado de dinero"
1920's. EUA.
1923, en Viena, Austria.
¿Que autoridades preventivas pertenecen a la SHCP?
2. La unidad de Banca de Desarrollo; y
3. La unidad de Inteligencia Financiera
.... Es parte de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento al Terrorismo.
LFPIORPI
¿Que es el "dinero negro"?
Aquel procedente de actividades ilícitas.
¿Cuantos países miembros tiene la GAFI actualmente?
34 miembros
La comisión Bancaria y de valores.
¿En que año se publicó la LFPIORPI?
R= 2012
¿Que son las actividades vulnerables?
Las operaciones y servicios que realizan las entidades financieras, y cualquier otro sujeto que se ubique en el supuesto de la ley aplicable. Art. 17 LFPIORPI.
Asociación integrada por 12 Bancos con el propósito de desarrollar estándares contra el lavado de dinero.
Grupo Wolfsberg.
Autoridad competente para perseguir delitos bancarios.
PGR.
¿Cual convenio fue el primero en involucrar a las empresas en un proceso judicial de este tipo?
La Convention de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
¿Que regula la Ley FINTECH?
Las instituciones de tecnología financiera.
Mencione 3 Organizaciones Internacionales encargadas de prevenir el Lavado de Dinero.
1. GAFI
2. GAFIC
3. GAFISUD
4. GRUPO WOLFSBERG
5. UNODC
6. INTERPOL