Legal
Asesoria socios, acompañamiento al negocio, ser justo con el cliente final, relacionamiento con el regulador, relacionamiento consejo de administración y accionistas
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas
En caso de incumplimiento regulatorio o inconsistencia en la información presentada al regulador, ¿que alternativa tiene Cardif?
Programa de Autocorrección
Cardif México Seguros de Vida, S.A. de C.V. & Cardif México Seguros Generales, S.A. de C.V.
¿Cuál es un objetivo de Compliance?
FOMENTAR una cultura de integridad y transparencia en todos los niveles de la organización.
Menciona 3 actividades que realice legal
Consejo de Administración, Contratos, Atención Juicios y Reclamaciones, Atencióna a requerimientos de autoridad, registro de productos.
¿Qué significa CUSF?
Circular Única de Seguros y Fianzas
Señala un pilar dentro del dominio de RCS
PIC / Ética Profesional / Integridad del Mercado
Menciona el nombre del Head de Compliance Latam
Karina Sabino
CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros)
Datos mínios requeridos para el régimen de identificación simplificado
Nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio
¿Qué significa UIF?
Unidad de Inteligencia Financiera
¿Qué dominio de Compliance se encarga de prevenir el lavado de dinero?
Seguridad Financiera
Menciona el nombre del Head of Legal LATAM
Rodrigo Borquez
Menciona algún ramo u operación en los que Cardif esta autorizado
Vida, Accidentes Personales, Daños, Diversos, Incendio, Gastos Médicos, Automóviles, Riesgos catastróficos
¿Quién es la presidenta del Consejo de Administración de Cardif?
Nicole Reich
¿Qué busca la cultura preventiva de Compliance?
Anticiparse a los riesgos en lugar de que ocurran problemas.
¿Cuál es la misión de legal?
Brindar soporte jurídico estratégico para garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a Cardif.
Principal regulador de las Aseguradoras
CNSF (Comisión Nacional de Seguros y Fianzas)
Regulación de Lavado de Dinero
Disposiciones del 492 de la ley de instituciones de seguros y de fianzas
18 años
Menciona uno de los proyectos actuales de Compliance
SUN Fircosoft (screening) / FS-56 (beneficiarios reales)