Expo
¿Cuál era el tema de la exposición?
Técnicas de obtención de información
Comparación de precios de mercado
Comparas los precios de una serie de productos textiles importados y descubres que varios de ellos están por encima del precio promedio del mercado. Esto te lleva a investigar si hay un posible acuerdo colusorio con los proveedores.
Revisa los registros de envío y descubres que la empresa no está utilizando la nomenclatura correcta en sus declaraciones de aduanas, lo que podría resultar en multas y sanciones por parte de las autoridades. es un ejemplo de:
Verificación de cumplimiento normativo
¿Cómo se llaman los tamales del cholo?
El torito
Color de la camioneta de Javier
Negro
Este ejemplo de que es: Al auditar una empresa importadora de maquinaria, encuentras que las facturas de importación de varios equipos son más altas que los precios de mercado. Al revisar la documentación, detectas que faltan algunos certificados de origen necesarios para la valoración arancelaria
Revisión documental
Durante una visita al almacén, verificas que un contenedor de productos importados tiene etiquetas de productos diferentes a los que aparecen en la documentación aduanera, lo que podría indicar un problema de clasificación arancelaria. Este es un ejemplo de:
Inspecciones físicas
Realizas un análisis de riesgo y encuentras que la empresa tiene varios proveedores en un país sancionado. Esto podría representar un riesgo significativo de incumplimiento de las normativas de comercio internacional. Este es un ejemplo de:
Análisis de riesgos
Número de aduana de ensenada
011
¿Cuál es el volcán más alto de México?
Pico de orizaba
Que es la Verificación de cumplimiento normativo
Proceso de revisión y evaluación de las prácticas comerciales de una empresa para asegurarse de que se ajusten a las leyes, regulaciones y normativas locales e internacionales aplicables en el ámbito del comercio exterior.
Qué es la revisión de sistemas de información
Evaluación de los sistemas informáticos y software utilizados para gestionar datos de comercio exterior, asegurando que estén configurados y operando correctamente para registrar y reportar transacciones de manera adecuada.
Que son las inspecciones físicas
Evaluación directa de bienes, mercancías o instalaciones para verificar que los productos físicos coincidan con la documentación y las declaraciones aduaneras, asegurando la integridad de los procesos de importación y exportación.
¿Qué dice el art 35 de la Ley Aduanera?
Lo referente al Despacho Aduanero
¿Cuál es el número de aduana de Ensenada?
011
Define Revisión de auditorías previas
Análisis de informes y hallazgos de auditorías anteriores para identificar problemas recurrentes, evaluar si se han tomado acciones correctivas y determinar áreas que requieren mayor atención en la auditoría actual.
Defina entrevistas
Técnica de obtención de información mediante la interacción verbal con personas clave en la organización, como empleados o directivos, para comprender procesos, identificar riesgos y obtener perspectivas sobre el funcionamiento del comercio exterior.
Aplicación de métodos estadísticos y herramientas informáticas para examinar grandes volúmenes de datos relacionados con transacciones comerciales, buscando patrones, tendencias o irregularidades que puedan indicar problemas de cumplimiento o riesgos.
Un análisis de datos
¿Qué es el NASDAQ 100?
El NASDAQ 100 es un índice bursátil que agrupa a las 100 empresas más grandes, por capitalización de mercado, que cotizan en la bolsa NASDAQ,
¿En qué año se firmó la Constitución de México que sigue vigente?
1917
Defina que es revisión documental
Proceso de examinar y analizar documentos relevantes, como facturas, contratos, declaraciones de aduanas y certificados, para verificar la exactitud y conformidad con las normativas aplicables y las políticas de la empresa.
Trabajo conjunto con organismos externos, como aduanas, autoridades reguladoras o consultores, para obtener información adicional, compartir hallazgos y mejorar el proceso de auditoría, garantizando una mayor precisión y efectividad.
Evaluación sistemática de los riesgos asociados con las operaciones de comercio exterior, incluyendo aspectos como el cumplimiento normativo, fraudes y reputación, para priorizar las áreas que requieren una atención más detallada.
Un análisis de riesgos
¿Qué civilización mesoamericana es conocida por su sistema de escritura jeroglífica y la creación de un calendario que predecía eclipses y otros fenómenos astronómicos?
Los mayas
¿En qué año ocurrió la Revolución Francesa?
1789